公安機(jī)關(guān)當(dāng)即凍結(jié)了犯罪嫌疑人還沒來及轉(zhuǎn)走的195萬(wàn)元，隨后派出多個(gè)小組前往陜西、福建、湖北、重慶等地偵查取證。

辦案民警發(fā)現(xiàn)這個(gè)犯罪團(tuán)伙的多名嫌疑人主要在湖北、重慶一帶活動(dòng)。2010年 1月9日，專案組在重慶抓獲涉嫌參與提款的張×宗、賴×華等4名臺(tái)灣籍嫌疑人，繳獲涉嫌作案用銀行卡217張。

4名犯罪嫌疑人隨后供認(rèn)，他們的“上線”管理者為臺(tái)灣人林×生。1月12日，辦案民警在福建省廈門市將準(zhǔn)備外逃的嫌疑人林×生當(dāng)場(chǎng)抓獲。3月9日，專案組在東莞市又抓獲王×龍等5名臺(tái)灣籍犯罪嫌疑人。

在開展偵查工作過程中，專案組發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人除了在國(guó)內(nèi)取現(xiàn)之外，還在東南亞國(guó)家進(jìn)行資金流轉(zhuǎn)。專案組通過公安部積極協(xié)調(diào)該國(guó)警方，對(duì)這個(gè)犯罪團(tuán)伙在該國(guó)的取款窩點(diǎn)組織開展打擊行動(dòng)。

4月22日，東南亞某國(guó)警方反饋，已摸清這個(gè)犯罪團(tuán)伙在該國(guó)的取款窩點(diǎn)，而且該窩點(diǎn)正準(zhǔn)備遷移。4月23日，東南亞某國(guó)警察總署刑事調(diào)查總局共出動(dòng)100多名警察，對(duì)這個(gè)犯罪團(tuán)伙經(jīng)常取款的多個(gè)ATM柜員機(jī)進(jìn)行監(jiān)控，一舉抓獲正在提款轉(zhuǎn)賬的犯罪嫌疑人8名，其中臺(tái)灣籍犯罪嫌疑人6名，查獲涉案銀行卡600多張。

就在嫌疑人紛紛落網(wǎng)的時(shí)候，專案組民警發(fā)現(xiàn)，在這些嫌疑人背后，可能還隱藏著更大的“人物”。

經(jīng)過一個(gè)多月的偵查，專案組逐漸摸清一個(gè)落腳在東莞市的特大電信詐騙團(tuán)伙的成員構(gòu)成、作案特點(diǎn)、作案規(guī)律和窩藏地點(diǎn)。

4月26日晚，佛山警方聯(lián)合深圳、東莞、珠海等地公安機(jī)關(guān)采取行動(dòng)中，成功搗毀犯罪嫌疑人的藏匿窩點(diǎn)9個(gè)，抓獲劉×等犯罪嫌疑人19名，繳獲贓款87萬(wàn)余元及銀行卡、手機(jī)、電腦等作案工具一大批。

警方共抓獲“1228”專案犯罪嫌疑人47名，其中臺(tái)灣籍犯罪嫌疑人29名，繳獲作案用銀行卡1830張、贓款現(xiàn)金140萬(wàn)元及電腦、手機(jī)等一批。同時(shí)帶破省內(nèi)電話詐騙案件460 余宗，涉案金額高達(dá)2000多萬(wàn)元。