在云南西雙版納做了多年玉石生意、已經(jīng)小有名氣的揭女士，怎么也沒(méi)料到，在生意場(chǎng)上摸爬滾打多年，卻因?yàn)榻恿藘蓚�(gè)電話就被騙走了2300多萬(wàn)元。引起公安部關(guān)注的這起巨額電信詐騙案告破后，牽出了一個(gè)跨國(guó)、跨地區(qū)特大電信詐騙集團(tuán)，其組織之嚴(yán)密、人員之眾多、分工之細(xì)致、手段之“高明”，令人驚奇。
一先，一后，神秘電話騙走2300萬(wàn)元
2010年10月16日中午1點(diǎn)多，在西雙版納州做玉石生意的揭女士突然接到了一個(gè)電話，號(hào)碼她并不熟悉。電話里，一名陌生男性自稱是廣東省清遠(yuǎn)市公安局的警察，并詳細(xì)地說(shuō)出了她的身份證號(hào)碼、手機(jī)號(hào)碼及車輛信息等。此人接下來(lái)的話讓她大吃一驚“你涉嫌一起巨額洗錢(qián)案，我們正在查。要想洗清嫌疑，你得開(kāi)個(gè)中國(guó)銀行的賬戶，然后把所有存款轉(zhuǎn)進(jìn)去，便于我們核查。”這名“警察”還一再叮囑揭女士“要保密，不能跟任何人說(shuō)，連你老公也不能告訴，更不能查賬戶余額，不然你的嫌疑就洗不清了。”
看到對(duì)方對(duì)自己的情況如此了解，揭女士開(kāi)始相信他真是警察，加上錢(qián)是轉(zhuǎn)入自己的賬戶，應(yīng)該不會(huì)有什么危險(xiǎn)。于是，她按對(duì)方要求當(dāng)天就到中國(guó)銀行開(kāi)了一個(gè)新賬戶，同時(shí)開(kāi)通了網(wǎng)銀功能。從10月16日至28日，揭正霞分20次將1759.46萬(wàn)元人民幣存入新開(kāi)戶的中國(guó)銀行賬戶。
此后，揭女士又接到了電話，對(duì)方以“調(diào)查資金是否涉及洗錢(qián)案”為名向她索取了中國(guó)銀行的賬號(hào)、密碼以及動(dòng)態(tài)口令。至10月30日，揭女士存入中國(guó)銀行的資金中有1759.38萬(wàn)元全部被犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)走。
10月29日，揭女士又接到了一個(gè)類似的電話，電話那頭的人自稱是南通市公安局民警。此人以洗錢(qián)案移交辦理為由，讓她在指定的八個(gè)建設(shè)銀行賬戶中存入“保證金”共計(jì)552.3萬(wàn)元。這一次，揭女士感到有些奇怪，于是按手機(jī)上顯示的號(hào)碼打114進(jìn)行查詢，結(jié)果確實(shí)是南通市公安局的電話。于是，她又照辦了。結(jié)果至11月2日，八個(gè)建設(shè)銀行賬戶的資金全部被轉(zhuǎn)走。
數(shù)天后，揭女士發(fā)現(xiàn)自己賬戶上的錢(qián)全部被轉(zhuǎn)走，共有2311.68萬(wàn)元。直到此時(shí)，這名生意場(chǎng)上精明強(qiáng)干的女商人才意識(shí)到自己是真被騙了，于是，11月2日23時(shí)許，她連夜向景洪市公安局報(bào)案。
罕見(jiàn)，巨額，公安部專案指揮部破案
數(shù)額如此巨大的電信詐騙案，在云南尚屬首起，在 全 國(guó) 也 不 多 見(jiàn) ， 云 南 省 公 安 廳 為 此 組 成 了“11.02”專案組，全力開(kāi)展偵破工作。隨著偵破工作的一步步深入，一個(gè)跨地區(qū)、跨國(guó)犯罪集團(tuán)逐漸浮出水面。
與此同時(shí)，公安部對(duì)國(guó)內(nèi)近期同類案件進(jìn)行了串并分析：就在揭女士一案發(fā)生后，北京一市民也被騙走了1300多萬(wàn)元，前后兩個(gè)月里，類似案件頻繁發(fā)生，全國(guó)共有21個(gè)省份的400多名群眾被騙，金額高達(dá)1.4億元。
公安部決定將全國(guó)多個(gè)省、市有串并案條件的單個(gè)案件集中起來(lái)，成立“11·30”專案指揮部，統(tǒng)一調(diào)配警力，統(tǒng)一部署案件偵破工作。2010年12月27日，在公安部“11·30”專案指揮部的統(tǒng)一指揮下，云南等9個(gè)省、市及我國(guó)臺(tái)灣、公安部赴菲律賓工作組等同時(shí)開(kāi)展統(tǒng)一行動(dòng)，一舉摧毀了這一由臺(tái)灣人為首組織的跨國(guó)、跨地區(qū)特大電信詐騙集團(tuán)。
集團(tuán)化，智能化，跨國(guó)犯罪集團(tuán)令人震驚
昆明市公安局刑偵支隊(duì)三大隊(duì)陶建軍參與了破案工作。他介紹，這起案件中浮現(xiàn)出的跨國(guó)犯罪集團(tuán)，其運(yùn)作手法嫻熟、組織嚴(yán)密、管理規(guī)范，如果從事的不是犯罪行為，簡(jiǎn)直就是一個(gè)國(guó)際化的集團(tuán)公司。他介紹了這起案件的犯罪集團(tuán)的一些特點(diǎn)。
特點(diǎn)之一是在管理方面。詐騙集團(tuán)對(duì)詐騙資金的管理、統(tǒng)計(jì)、核算等非常嚴(yán)格規(guī)范，其撥打電話，通訊線路支撐、維護(hù)，贓款轉(zhuǎn)移、取出等各部分設(shè)計(jì)和操作上既聯(lián)系又相對(duì)獨(dú)立，一旦某一環(huán)節(jié)出現(xiàn)問(wèn)題，其它環(huán)節(jié)能迅速與其切斷關(guān)系。
特點(diǎn)之二是在資金轉(zhuǎn)移方面。詐騙集團(tuán)的動(dòng)作迅速，常常采取分解或?qū)訉愚D(zhuǎn)移等方法逃避打擊：有的跨地區(qū)轉(zhuǎn)賬六七次，有的把資金分解成幾萬(wàn)元后用A T M機(jī)取款。此外，以前的案件中罪犯都在國(guó)內(nèi)取款，現(xiàn)在罪犯不計(jì)成本，在中國(guó)內(nèi)地以外的地區(qū)、國(guó)家取款，給公安機(jī)關(guān)破案造成極大困難。
特點(diǎn)之三是跨國(guó)跨地區(qū)。陶建軍說(shuō)，電信詐騙案有很多都是跨國(guó)跨地區(qū)詐騙，窩點(diǎn)設(shè)立在國(guó)外或境外。如在“11·30”專案中，犯罪窩點(diǎn)主要在菲律賓，撥打詐騙電話也主要在菲律賓，但提取贓款的地點(diǎn)又涉及臺(tái)灣、香港、澳門(mén)及福建、廣東、江蘇等地。
特點(diǎn)之四是智能化。為了讓詐騙更容易成功，罪犯會(huì)事先研究根據(jù)詐騙對(duì)象的不同，研究其心理。比如打算騙中國(guó)人，就要請(qǐng)中國(guó)人加入詐騙集團(tuán)，研究中國(guó)人的習(xí)慣、風(fēng)俗，決定說(shuō)什么話、怎么騙。陶建軍說(shuō)：“我們?cè)偏@一起案件，是臺(tái)灣人雇傭馬來(lái)西亞人在昆明設(shè)窩點(diǎn)，專門(mén)騙馬來(lái)西亞人”。
特點(diǎn)之五是組織嚴(yán)密。詐騙集團(tuán)分工細(xì)致，分為幾個(gè)小組。第一組負(fù)責(zé)打電話，有的“掃號(hào)段”，有的則獲得個(gè)人資料后有針對(duì)性地?fù)艽颉Ｈ绻麑?duì)方質(zhì)疑，就謊稱“我?guī)湍戕D(zhuǎn)到公安局或檢察院”。第二組人員則冒充警察或其他身份，有些罪犯甚至制造了逼真的背景音樂(lè)，受害人在電話里能聽(tīng)到對(duì)講機(jī)中喊“某某派出所”的聲音。釣上“餌”后第三組負(fù)責(zé)加固，提供賬號(hào)或者轉(zhuǎn)賬方式。